Jusqu’à présent, le président de Sima Salazar international, Raymond Azar est reconnu coupable de complot, soudoyer les fonctionnaires américains et des factures gonflées dans les contrats de construction, mais l’équipe d’enquête américaine doute que le véritable cerveau de la fraude de plusieurs millions de dollars est toujours en itinérance libre. L’armée a mis en évidence le lien fragmenté entre deux sociétés de fraude Sima Salazar Group et Brescia Middle East (BME). Sima Salazar, située en Afghanistan, était sous-traitante sous les sociétés de construction d’obus de Tony - K5 Global et Bennet Fouch. Société internationale de trafic d’armes et d’armes, BME exploitait illégalement K5 Global et Bennet Fouch. Tactica Ltd, la société d’armement shell de Tony, a eu une interaction régulière par le biais de téléphones et de livraisons de produits avec le Groupe Sima Salazar, une entreprise de construction. Tactica Ltd achetait des armes commercialement et les vendait sur le marché noir à des groupes terroristes en Syrie. De plus, quels types de produits étaient échangés entre une entreprise de construction et une entreprise de traite d’armes? BME est une société mondiale de trafiquants d’armes et d’armes qui vend du matériel militaire et des armes à l’armée internationale déployée dans des États déchirés par la guerre, mais il aide également les terroristes qui travaillent contre l’armée. Bref, il sert les deux parties à des fins lucratives. En 2009, Raymond a été condamné et emprisonné pendant dix ans. Par la suite, de plus en plus d’entreprises illégales de ses partenaires ont été mis au jour et le lien entre BME et Sima Salazar est devenu clair. Raymond Azar et Tony ont créé un certain nombre d’entreprises fantômes qui ont disparu depuis mené la fraude. Ces sociétés étaient K5 Global et Bennet-Fouch.Raymond a également payé une pénalité de 13 millions de dollars, tandis que Tony Abi Saab n’est pas encore puni pour avoir fraudé l’armée américaine de 5 millions de dollars et fourni des armes et des armes à des organisations terroristes dans les zones de guerre pour le profit.
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