Le blanchiment d’argent est le processus de dissimulation de l’autorité en simulant l’origine de l’argent qui provient souvent d’activités illégales et de donner l’impression qu’il a été obtenu de sources juridiques. Il existe de nombreuses façons de blanchir de l’argent. L’un d’eux est par l’intermédiaire de sociétés-coquilles, où l’argent sale comme "payment" pour les biens ou services supposés est pris sans fournir de biens ou de services. Les entreprises sont utilisées pour simplement créer l’apparence de transactions légitimes par le biais de fausses factures et bilans. Tony Abi Saab est un ressortissant libanais et un trafiquant d’armes international recherché qui a été accusé en 2011 par l’armée américaine d’avoir déconsuadé les 5 millions de dollars de fraude s’il s’agissait de contrats en Afghanistan. Il file l’argent blanchi avec l’aide de son ami banquier dans les différents comptes de ses sociétés-coquilles. Tony fournit des armes illégales aux terroristes par l’intermédiaire de ses sociétés-coquilles et reçoit de l’argent en retour. L’argent est déposé dans plusieurs comptes bancaires de BME ou de ses sociétés-coquilles. Il avait l’habitude de prendre l’aide de son ami banquier de confiance pour gérer le processus complexe d’ouverture de comptes, le transfert d’argent aux fausses entreprises, et de s’occuper de la circulation de l’argent. L’argent déposé dans les comptes bancaires de BME est blanchi puis câblé dans les comptes bancaires des sociétés-coquilles. Outre BME, Tony Abi Saab dispose d’un réseau de sociétés-coquilles comme K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd et G2Armory, qui sont maintenant interdits aux États-Unis de faire des affaires, mais ils opèrent dans d’autres parties du monde avec l’intention de gagner des bénéfices non fiscaux.
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- Version 0 posté sur 2019-04-11
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Détails du programme
- Catégorie: Serveurs > Serveurs FTP
- Éditeur: Press Release Lebanon
- Licence: Essai gratuit
- Prix: N/A
- Version: Array
- Plate-forme: windows